コンプライアンス

コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、年度ごとにコンプライアンスに関する活動の計画を策定し、その進捗を管理しています。コンプライアンス状況に関する監査^※は、「内部監査部」が行い、その結果をコンプライアンス委員会に報告しています。コンプライアンス委員会は、監査結果について、必要に応じて適切な措置を講じるとともに、監査結果を取締役会および監査役に報告しています。

コンプライアンス推進体制

（1）当社各部門にコンプライアンス責任者およびコンプライアンス担当者を設置しています。

コンプライアンス責任者

各部門長がコンプライアンス責任者となり、部門におけるコンプライアンスの管理監督などを行います。

コンプライアンス担当者

コンプライアンス責任者の任命によりコンプライアンス担当者を置き、コンプライアンス委員会事務局への情報伝達や各部門へのコンプライアンスに関する情報の周知などを行います。

なお、当社グループ会社につきましても、当社に準じた推進体制を確立することとしています。

（2）当社グループでは、すべての役職員からの通報を受け、調査や是正措置を行うための内部通報制度として「コンプライアンス・ホットライン制度」を設けています。この制度は社内イントラネットで周知し、対象範囲を「法律違反や社内規程違反、そのおそれがある行為、またはそれらに関する疑問全般」にまで拡大するなど、利用しやすさの向上に努めています。
当社は、透明性の高い企業活動を維持するため、通報者が安心して利用できる環境づくりを重視しています。匿名での通報や秘密保持、不利益な取り扱いの禁止を徹底し、通報者の保護を最優先にすることで、問題の早期発見と是正を可能にし、健全なガバナンス体制の強化を図っています。

内部監査部

住友大阪セメントグループの業務活動および諸制度に関し、内部監査を行うことを目的として社長直属の内部監査部を設置しています。

内部監査部は、年間監査計画に基づき、定期的に当社の複数部門および子会社に対して内部統制監査や環境監査をそれぞれ実施しており、必要に応じて監査役と合同監査を実施しています。

監査結果および監査指摘事項に対する改善状況などは、監査報告書を作成し、代表取締役、取締役および監査役に対して、適宜報告を行っています。また、監査指摘事項に関しては定期的に改善状況を確認し、是正が完了するまで追跡調査を実施しています。

コンプライアンスマニュアル

コンプライアンスの徹底を図る為の具体的な手引書として、コンプライアンスマニュアルを作成し、社内イントラネットで公開するとともに、都度追加修正して、周知徹底を図っています。

役職員への啓蒙

コンプライアンス委員会事務局が各部門・各グループ会社を対象に、次の通りコンプライアンスに関する講習会や法務相談を実施しています。

コンプライアンス研修　受講者実績

贈収賄・腐敗防止に向けた基本的な考え方と取り組み状況

腐敗防止に向けた基本的な考え方

当社は、法令・規則・社会的良識を遵守するための「行動指針」を定めており、その中に腐敗防止方針を包括しています。この方針は統合報告書に掲載し、当社全従業員に配付することで周知しています。

※腐敗＝受託した権力を個人の利益のために用いること

贈収賄・腐敗行為の防止について

当社グループでは、コンプライアンスマニュアルにおいて以下を明記し、贈収賄の防止に取り組んでいます。

• 公務員（外国人公務員を含む）への贈賄・贈答の禁止
• 取引先への接待・贈答は内容を十分に吟味すること
• 取引先からの接待・贈答を受ける際に留意すべき点

さらに、腐敗防止を含むコンプライアンス関連規程やマニュアルを、グループ全従業員が常時閲覧できるよう社内イントラネットで公開するとともに、当社役職員およびグループ会社を対象に、定期的なeラーニングによるコンプライアンス教育を実施し、徹底を図っています。

その他実績